Într-o firmă respectată din Podu Iloaiei,firmă condusă de Florentin Patriche, cu cifre de afaceri solide și profit constant, o gaură de aproape jumătate de milion de lei a trecut neobservată aproape doi ani. Documentele păreau impecabile, depozitele pline, iar clienții satisfăcuți. În realitate, un angajat știa să jongleze cu facturi fictive, chitanțe false și explicații credibile, reușind să scoată sute de mii de lei din firmă, mare parte pierduți la jocuri de noroc. O schemă simplă, dar obsesiv repetată, care arată că vulnerabilitatea unei afaceri nu vine întotdeauna din exterior — uneori, pericolul e în interiorul propriei echipe
Timp de aproape doi ani, un agent de vânzări al unei firme prospere din Podu Iloaiei a reușit să scoată din depozite marfă de sute de mii de lei fără ca aceasta să ajungă la clienții oficiali. În locul comenzilor reale au apărut facturi pentru firme care nu cumpăraseră nimic, iar în contabilitate au intrat chitanțe false. Prejudiciul: peste 450.000 de lei. După ce schema a fost descoperită, angajatul a recunoscut că banii au dispărut în mare parte la jocuri de noroc.
Marfă livrată pe hârtie, bani dispăruți în realitate
În depozitele EURO-WOOD SRL din Podu Iloaiei, o firmă de comerț en-gros cu materiale și produse diverse, inclusiv lemn, lucrurile păreau să meargă normal. Societatea, înființată în 2003 și administrată de omul de afaceri Florentin Patriche, raportează anual o cifră de afaceri de aproximativ 20 de milioane de lei și profituri de peste 2,5 milioane de lei, cu circa 19 angajați.
În spatele cifrelor stabile se desfășura însă o schemă simplă, dar repetată obsesiv.
Potrivit rechizitoriului procurorilor, agentul de vânzări Constantin Zaharia ar fi lansat în mod repetat comenzi fictive în numele unor clienți ai firmei. Pe baza acestor solicitări erau emise facturi, iar marfa era scoasă din depozit. Doar că produsele nu mai ajungeau la clienții înscriși în documente.
În schimb, ar fi fost vândute mai departe către alte persoane sau firme, iar contravaloarea lor intra direct în buzunarul agentului. Schema s-a repetat de 275 de ori, conform instanței.
Agentul își băga “clienții” în spital sau îi scotea din țară. Contabilitatea punea botul
Atunci când contabilitatea întreba de ce anumite facturi rămân neplătite, explicațiile veneau rapid. Agentul susținea că administratorii firmelor respective sunt plecați din țară, că au probleme financiare sau că plata întârzie din motive medicale. În paralel, pentru a menține aparențele, introducea în contabilitate chitanțe falsificate.
În realitate, spun procurorii, acele chitanțe atestau încasări de bani care nu proveneau de la clienții înscriși pe documente.
În unele cazuri, metoda era și mai directă: marfa era livrată clientului real, banii erau încasați, dar nu mai ajungeau niciodată la firmă.
Verificarea care a rupt schema
Totul s-a prăbușit în vara anului 2023. Compania a trimis adrese de confirmare către firmele care apăreau pe facturile suspecte. Răspunsurile au arătat un tablou complet diferit de cel din contabilitate, scoând la suprafață faptul că unele societăți nu avuseseră niciodată relații comerciale cu EURO-WOOD, altele nu primiseră marfa trecută pe facturi, iar în câteva cazuri, produsele fuseseră livrate și plătite, dar banii nu ajunseseră la companie. Prejudiciul total stabilit de anchetatori s-a ridicaat la 454.923,34 lei.
Banii dispăruți la jocuri de noroc
În timpul audierilor, agentul de vânzări a recunoscut integral faptele. Potrivit declarațiilor consemnate în dosar, o parte din bani ar fi fost folosită pentru a plăti 25.000 de euro unui cămătar, iar restul s-ar fi pierdut la jocuri de noroc. După concediere, acesta a plecat la muncă în străinătate și a început să trimită lunar bani pentru acoperirea prejudiciului.
Până la mijlocul anului 2024 achitase aproximativ 37.000 de lei, iar ulterior încă 12.029 lei — o fracțiune din suma totală.
Condamnare cu suspendare
Instanța a stabilit că faptele întrunesc elementele infracțiunilor de delapidare în formă continuată (275 acte materiale) și fals în înscrisuri sub semnătură privată (14 acte materiale). Pentru acestea, Constantin Zaharia a fost condamnat la 1 an și 6 luni de închisoare, pedeapsă suspendată sub supraveghere pe o perioadă de doi ani.
În plus, el trebuie să plătească firmei 370.817,34 lei despăgubiri, să efectueze 70 de zile de muncă în folosul comunității și să participe la programe de reintegrare socială.
O gaură într-o firmă stabile, dar scăpate de sub control
Cazul este neobișnuit pentru o companie care nu are contracte publice și nu apare în rapoartele financiare cu probleme majore.
EURO-WOOD SRL rămâne una dintre firmele solide din zona Podu Iloaiei, cu profit constant și activitate comercială stabilă. Dar dosarul arată și altceva: vulnerabilitatea unei afaceri chiar din interiorul propriei echipe. Timp de aproape doi ani, un singur angajat a reușit să scoată marfă din depozite, să inventeze clienți și să introducă documente false în contabilitate , fără ca schema să fie detectată imediat, iar prețul final a fost de aproape o jumătate de milion de lei.
