Într-un amplu dosar de crimă organizată instrumentat la Iași, procurorii au documentat activitatea unui grup infracțional care a acționat între 2015 și 2021 în zona tranzacțiilor imobiliare, folosind procuri notariale și documente aparent legale pentru valorificarea unor terenuri fără știrea proprietarilor. Grupul a fost coordonat de Sandu Cătălin Gheorghiță și îi include, printre alții, pe Bernic Alexandru Tudor (avocat), Costin Răzvan Ionuț (notar public), Adrian Corduneanu zis „Beleaua”, Pușcașu Mihaela Monica, Curcă Alin Eugen și Ilincariu Iulian Dănuț.
Probele din dosar includ stenograme ale interceptărilor telefonice, în care inculpații discută despre împărțirea sumelor de bani și despre gestionarea tranzacțiilor imobiliare. Conversațiile, purtate într-un limbaj direct și colocvial, sunt reținute în motivarea instanței ca indicii ale unei structuri organizate, cu roluri stabilite și mecanisme de coordonare între membri.
Potrivit rechizitoriului, victimele sunt persoane în vârstă sau aflate în situații juridice vulnerabile, determinate să semneze împuterniciri notariale utilizate ulterior în tranzacții fără acordul lor real.
Rechizitoriul: grup infracțional organizat cu roluri stabilite
Potrivit actului de sesizare a instanței, Sandu Cătălin Gheorghiță ar fi fost liderul grupului, din care ar fi făcut parte, printre alții:
- Bernic Alexandru Tudor, avocat în Baroul Iași, cetățean de onoare al municipiului Iași
- Costin Răzvan Ionuț, notar public în Iași
- Adrian Corduneanu, zis „Beleaua”
- Pușcașu Mihaela Monica, concubina liderului
- Curcă Alin Eugen, apropiat și intermediar
- Ilincariu Iulian Dănuț, sprijin logistic
În rechizitoriu se arată că grupul ar fi acționat în mod structurat, pe mai multe paliere: identificarea victimelor, obținerea procurilor notariale, întocmirea actelor și valorificarea imobilelor.
Mecanismul descris în dosar: procuri, terenuri și vânzări fără informarea proprietarilor
Anchetatorii au reținut că victimele erau, în principal, persoane în vârstă, moștenitori fără certificat de moștenitor sau proprietari aflați în proceduri de retrocedare ori litigii.
Acestea ar fi fost contactate de Sandu Cătălin Gheorghiță, care le-ar fi promis găsirea unor cumpărători și rezolvarea rapidă a situației juridice.
În baza acestor promisiuni, proprietarii ar fi semnat împuterniciri notariale prin care îl mandatau să vândă terenurile.
Ulterior, potrivit acuzațiilor reținute în rechizitoriu, terenurile ar fi fost vândute fără informarea proprietarilor, iar sumele obținute nu ar fi fost predate acestora, ci împărțite între membrii grupului.
În unele situații, se reține inclusiv vânzarea unor parcele care nu erau menționate în procuri sau a unor bunuri aparținând unor persoane decedate, fără informarea moștenitorilor.
Sandu Cătălin Gheorghiță, în calitate de lider, era cel care distribuia sumele de bani către ceilalți membrii ai grupului în procentele pe care le stabilea chiar el. După liderul Sandu Cătălin Gheorghiță cuantumul cel mai mare îi revenea inculpatului Bernic Alexandru Tudor, care primea uneori chiar și dublul sumelor de bani care erau predate de liderul grupului lui Curcă Eugen Alin.
STENOGRAME: „nu răspunde Curcă”, „îți dau 30%”, „pe șestache”
Interceptările telefonice sunt citate în motivare ca elemente relevante pentru modul de funcționare al grupului.
Fragment din interceptări – 09.07.2021
Sandu Cătălin Gheorghiță și Bernic Alexandru Tudor discută despre împărțirea sumelor de bani obținute din activitatea imobiliară:
SCG: Da, Cătă, dacă-ți dau 5.000 azi, 5.000 săptămâna viitoare și restul 10.000 într-o lună și ceva, e bine așa?
BAT: Păi e bun, dar dă-mi și mie ceva pe lângă ăia cinci… 2–3 sute acolo, să am de buzunar.
SCG: Îți dau, hai.
BAT: Da? Hai.
SCG: Cum să nu-ți dea tata?
BAT: Hai, pup.
SCG: Hai, te pup.
În discuțiile ulterioare dintre cei doi, ancheta reține existența unor tensiuni interne privind împărțirea beneficiilor și dorința liderului de a controla distribuția sumelor, inclusiv prin excluderea lui Curcă Alin Eugen de la informații esențiale:
SCG: De azi la combinații numai eu fac… tu ai 30 și el are 5% sau nimic. Gata.
Fragment din interceptări – discuții despre ascunderea tranzacțiilor
Într-o altă conversație, membrii grupului discută despre situația unor bunuri și despre evitarea implicării lui Curcă:
SCG: Dar unde-i, tată, mașina?
BAT: Nu știu, măi, că ți-am zis că el a luat-o din centru de acolo.
SCG: Ah… nu răspunde Curcă! Hai că vin să-ți aduc cheia înapoi… sau o las la mine.
SCG: Nu răspunde Curcă, tată, că ăsta-i un om important. Dacă acum îi dau mesaj să împărțim 50 de mii de euro… nu răspunde.
BAT: Dar dă-i mesaj, uăi.
SCG: Lasă, că nu-i ca tine. Ăsta nu are scrupule, nu-l interesează nimic… îl doare în p… de toți.
Fragment din interceptări – 24.05.2021
Discuțiile surprind, potrivit anchetei, negocieri privind sume importante și împărțirea acestora:
SCG: Hai, uăi, Alec, m-am săturat de cârdeșul ăsta. Am luat 80.000 de euro, hai să-ți dăm și ție vreo 50.000.
BAT: Îi dau o mie…
SCG: De azi la combinații numai eu fac. Tu ai 30 și el are 5% sau nimic. Gata!
În aceeași conversație apar referiri la distribuirea banilor între membri:
SCG: Pune-mi și mie pe stânga ceva, că vine Alin.
BAT: Eu îi dau lui 5, ție 5 și îți pun ție 10 deoparte.
Fragment din interceptări – 18.07.2021
Sandu Cătălin Gheorghiță discută cu o persoană apropiată despre sume de bani:
SCG: Ți-i dau așa… pe șestache… un teanc de vreun milion, e bun?
Interlocutor: Bun.
SCG: Vezi? Cine-i fratele tău? Cine are grijă de tine?
Interlocutor: Am înțeles.
Fragment din interceptări – 26.02.2021
Discuție privind distribuirea selectivă a banilor:
SCG: Vezi că azi îți mai dau ceva, dar lui Curcă nu-i dau… fără să știe Curcă.
Fragment din interceptări – 24.04.2021
Discuție între Sandu Cătălin Gheorghiță și concubina sa Pușcașu Mihaela Monica privind livrarea unei sume către Costin Răzvan Ionuț:
PMM: Eu nu mai pot să am încredere în tine deloc.
SCG: Dar ce fac, uăi?
PMM: Unde te duci cu banii?
SCG: Mă duc la Răzvan în Podu Roș.
PMM: Iar mă minți? Ce cauți acolo?
SCG: Îți dau la telefon, sună-l și întreabă-l câți bani trebuie să-i dau.
Circuitul banilor: conturi ale apropiaților și retrageri în numerar
Potrivit datelor din dosar, sumele obținute din tranzacții ar fi fost direcționate prin conturi aparținând unor persoane interpuse, inclusiv Pușcașu Mihaela Monica, Sandu Ionel, Sandu Ionuț Daniel și Roată Florin Constantin.
Ulterior, banii ar fi fost retrași în numerar și împărțiți între membrii grupului, în funcție de rolul fiecăruia.
Ancheta reține că, în unele cazuri, același imobil ar fi fost valorificat prin mai multe acte succesive, fără informarea proprietarilor.
Grupul infracțional și-a început activitatea în anul 2015, odată cu primul act material de înșelăciune privind terenul aparținând persoanelor vătămate Gabor Florentin și Crupenschi Alexandru. În acest context, Sandu Cătălin Gheorghiță l-a determinat pe Crupenschi Alexandru să semneze o procură notarială, întocmită la notarul Costin Răzvan Ionuț, prin care îi era încredințată aparent administrarea și vânzarea unei suprafețe de 150 ha de pădure din localitatea Comănești, județul Bacău. În realitate, procura a fost folosită pentru inițierea unor antecontracte de vânzare-cumpărare încheiate fără acordul proprietarilor, inclusiv cu membri ai grupului infracțional, precum Bernic Alexandru Tudor și Curcă Alin Eugen. Din aceste operațiuni, Sandu Cătălin Gheorghiță a încasat aproximativ 120.000 euro, fără ca persoanele vătămate să primească sume de bani.
Activitatea grupului a urmat un tipar constant de inducere în eroare, bazat pe folosirea de procuri notariale și antecontracte fictive, fiind menținută în mod continuu până în anul 2021. În această perioadă, inculpații au continuat să pregătească noi acțiuni de fraudare, inclusiv față de Neofitos Alexandra din Brașov, persoană vulnerabilă financiar, dar deținătoare a unor active importante, precum acțiuni la hotelurile Lido și Majestic și imobile în București. Și în acest caz, Sandu Cătălin Gheorghiță a utilizat aceeași metodă de convingere, invocând implicarea unui avocat (Bernic Alexandru Tudor) și consultarea notarului Costin Răzvan Ionuț.
Din ansamblul probator rezultă că grupul a acționat coordonat și continuu, menținând interesul pentru valorificarea terenului obținut prin procura din 2015 inclusiv în anul 2021. Acest aspect este susținut de convorbiri telefonice dintre membrii grupului și persoane din anturajul lor, desfășurate în perioada 2020–2021, care confirmă existența unei preocupări active pentru continuarea activităților infracționale și percepția constantă a acestora ca fiind parte a unui mecanism organizat de fraudare.
Astfel, Cozma Mihai (Mișu, implicată în afaceri imobiliare) conștientizează că a fost înșelat de membrii grupului în cadrul unor tranzacții imobiliare și îi reproșează notarului Costin Răzvan Ionuț că este „complicele lor”, deoarece „ai făcut la acte, ba mandate ba ăăă asta de moștenire dezbatere ba cutare”, toate în fals, încât a concluzionat: „Ești complice, ești același infractor ca și ei!”.
Din conținutul mesajului tip SMS rezultă că, în opinia lui Cozma Mihai, notarul public Costin Răzvan Ionuț „și-a vândut cinstea ieftin” și „tu i-ai favorizat in ultimii cinci ani toate înșelăciunile”. Cozma Mihai îi mai relatează că „maimuțoiul” (cu referire la Sandu Cătălin Gheorghiță), s-a apărat susținând că afacerea imobiliară respectivă ar fi fost „pusă la cale de ăilalți doi” (cu referire la Bernic Alexandru Tudor și Curcă Alin Eugen):
CM: Deci ți-am scris acolo: am acceptat să mă văd cu maimuțoiul… nici la această oră. Ieri a motivat că a fost la Bacău, azi că a fost chemat la Poliție.
(Discuția continuă cu aspecte care nu prezintă relevanță din punct de vedere operativ.)
CM: Păi nu, dar nu-i o rezolvare, Răzvan, și am să-ți spun de ce. A avut tupeul… să-ți arăt mesajul! O să ne vedem să-ți arăt mesajul. Mi-a scris: dacă spun ceva de el sau cutare, o să spună și el de mine că n-a stat degeaba. Spune-mi tu mie… eu, care sunt nepătat…
CRI: E nebun, dă-l… în pana mea.
CM: Ce să înțeleg din chestia asta?! Mâine îl ard fără milă! Dar eu ți-am spus… te face flenduri, e o jigodie!
După care a început să plângă: „frate, am vorbit și eu…” Ce-ai vorbit? Că a vorbit adevărul? Ei au pus la cale cu infractorii ăilalți doi… și-au zis: „lasă că știm noi de Mișu”. Ce să știi mă, îmi bag… în mă-ta! Eu sunt din familie de oameni serioși! Nu m-a arătat nimeni cu degetul în 44 de ani, n-am avut o sancțiune, n-am luat un leu șpagă!
CRI: Dar azi… azi nu te-ai văzut cu el?
CM: Păi n-auzi? Nu pricepi ce vorbesc? Tot evită!
(Discuția continuă cu aspecte nerelevante operativ.)
CM: Mă mai și amenință? Eu îl bat de-i sună apa în cap! Dar nu mă complic… are infracțiuni la activ, 50 de înșelăciuni. Îi dă maximum 12 ani. Astăzi am vorbit cu băieții.
CRI: Hai că-l sun să văd acum…
(Discuția continuă.)
CM: Eu nu mă mai rog. Mâine mă duc și… îmi bag… în mă-sa lui.
Se duce el să vorbească despre mine? Auzi ce tupeu! Vrei să-ți arăt mesajul? Ți-l arăt!
CRI: Am înțeles.
CM: Știe și el că n-a dormit în perioada asta… Eu sunt nepătat, cum m-a făcut mama. Am intrat în sârba asta cu infractorii, dar îmi asum. Dar nu-i o problemă!
Mi-a spus cineva: îl arestează și pun sechestru pe toate bunurile. Tot ce au, până clarificăm valoarea, stau sub măsură asiguratorie.
Eu îți spun: sufletul, caracterul și conștiința mea sunt la tine. Pe tine te afectează primul.
CM: Mă amenință? Îl bat de nu se vede! Nu mă interesează! Are la infracțiuni… doar înșelăciuni. Îi dau maximum.
CRI: Hai că vorbesc cu el și văd.
CM: Eu nu te acuz, îți port respect, dar dacă nu-mi dau banii, îl distrug. Nu mai accept mangleală.
CM: Dacă te temi de probe, îți demonstrez că te pupi în cur cu ei!
CRI: Ascultă-mă oleacă…
CM: Ține minte ce-ți spun! O să te doară capul! Mâine mă duc și depun plângere, îmi bag… în voi!
CRI: Omule, ascultă…
CM: Taci din gură! Nu știi legislație! Vorbești cu mine, fost procuror! Sunteți toți aceeași mizerie! Mă pune dracu’ să vă ia!
(Discuția continuă cu ton ridicat și acuzații.)
CM: Dacă nu-mi dau banii, îi bag la pușcărie pe toți. Nu pe el singur, și pe ceilalți. Am documente, înregistrări, semnături, tot.
Condamnările pronunțate în dosar
În acest dosar complex, instanța a dispus următoarele pedepse:
- Sandu Cătălin Gheorghiță – 11 ani și 2 luni de închisoare pentru constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune, spălare de bani, deținere de droguri și cumpărare de influență
- Costin Răzvan Ionuț (notar public) – 8 ani și 4 luni de închisoare pentru constituirea unui grup infracțional organizat, complicitate la înșelăciune, complicitate la spălare de bani și abuz în serviciu, plus interdicția de a exercita profesia de notar timp de 5 ani
- Adrian Corduneanu, zis „Beleaua” – 7 ani de închisoare pentru constituirea unui grup infracțional organizat și spălare de bani, plus 400 de zile dintr-o condamnare anterioară
- Ramona Corduneanu – 5 ani de detenție pentru spălare de bani
- Pușcașu Mihaela Monica – 3 ani cu suspendare pentru constituirea unui grup infracțional organizat
- Bernic Alexandru Tudor – trimis în judecată în cauză, avocat din Baroul Iași, cetățean de onoare al municipiului Iași.
