Un milion de euro dispărut, amenințări murdare, zeci de documente și ani de plângeri penale fără rezultat. În Iași, un interpus imobiliar cu reputație veche de escroc ar fi construit, sub ochii autorităților, un mecanism de înșelăciune și șantaj care a lăsat un investitor britanic fără bani și fără familie. În centrul scandalului, Lucian Ailenei, un nume cu reputație controversată în imobiliare, și Mark Urwin, străinul care susține că a fost atras, manipulat și apoi șantajat până la ultimul euro. Deși probele au ajuns pe masa procurorilor, dosarul a fost închis, iar principalul suspect a rămas liber, într-un sistem care pare să tolereze, nu să sancționeze, astfel de scheme.
Într-un oraș în care dezvoltarea imobiliară a explodat în ultimii ani, poveștile despre „tunuri” date pe bandă rulantă au devenit aproape obișnuite. Mai rar însă apare un caz în care toate piesele sunt la vedere: bani, amenințări, dovezi, plângeri penale. Și, totuși, nimeni nu răspunde.
Cazul de față spune povestea unui om de afaceri britanic care a fost șantajat cu aproape un milion de euro de către un interpus imobiliar din Iași, și a unui dosar penal care, timp de patru ani, nu a mișcat nimic, până când a fost închis. Un caz controversat zguduie mediul imobiliar din Iași și ridică semne de întrebare cu privire la modul în care instituțiile statului gestionează dosarele penale sensibile.
Un cetățean britanic susține că ar fi fost victima unui presupus mecanism complex de înșelăciune și șantaj, în care ar fi fost implicat așa-zisul om de afaceri ieșean Lucian Ailenei, un nume recurent în combinațiile cu terenuri și promisiuni umflate. Deși plângerea penală a fost depusă în urmă cu mai mulți ani, ancheta nu ar fi avansat semnificativ, iar recent cauza ar fi fost clasată.
Afacerea care a declanșat scandalul
Potrivit plângerii formulate de omul de afaceri britanic Mark Urwin, totul a început în anul 2017, când acesta ajunge în Iași, atras de boom-ul imobiliar. Aici îl întâlnește pe Lucian Ailenei , un personaj care se prezintă ca „om de sistem”: relații în Primărie, în Consiliul Județean, la Cadastru. Un om care „rezolvă”. Acesta l-ar fi abordat pe britanic cu o propunere de investiție într-un teren de 11 hectare situat în zona Bucium. Planul prezentat ar fi vizat dezvoltarea imobiliară a terenului, cu promisiuni de profituri consistente într-un interval scurt. Schema era simplă și, retrospectiv, dezechilibrată: britanicul venea cu toți banii. Ailenei venea cu „relațiile”.
Reclamantul susține că ar fi fost convins să suporte integral costul achiziției, în valoare de aproximativ 950.000 de euro, în baza unor promisiuni privind obținerea rapidă a autorizațiilor și introducerea terenului în intravilan. Înțelegerea ar fi presupus o asociere în cote egale, însă contribuția financiară ar fi fost asigurată exclusiv de partea britanică.
”Numitul Ailenei Lucian, prin metode extrem de insidioase și perfide, începând cu anul 2017 mi-a captat încrederea, prezentându-mi o situație de fapt nereală ca fiind adevărată, determinându-mă să închei inițial Contractul de Vânzare Cumpărare autentificat sub nr. 2130/22.02.2018 la SPN Coste Ștefan și Asociații din Iași, ulterior contractul de partaj voluntar autentificat sub nr. 3395/29.03.2019, ce a avut ca bază inițială contractul de împrumut din 18.11.2017 sub semnătură privată (în realitate, suma de 250.000 Euro nu a fost emisă împrumutatului, ci a reprezentat baza co-indiviziunii cumpărătorilor), numitul Ailenei Lucian inducându-mă în eroare cu privire la elementele esențiale ce m-au determinat să perfectez convențiile mai sus precizate în condițiile date, fără de care (inducere în eroare) nu aș fi semnat și nici efectuat convențiile în condițiile respective, producându-mi un prejudiciu cert în valoare de 643.340,00 euro la care se adaugă suma de 83.205 euro reprezentând contravaloarea antecontractelor de vânzare cumpărare”, susține Mark Urwin în plângerea penală.
Investiții suplimentare și suspiciuni
După finalizarea achiziției, britanicul afirmă că ar fi fost solicitat să plătească sume suplimentare pentru diverse lucrări și servicii legate de dezvoltarea terenului. Aceste cheltuieli, care ar fi totalizat sute de mii de euro, ar fi fost justificate prin demersuri administrative ce, ulterior, s-ar fi dovedit inexistente sau întârziate.
De asemenea, există acuzații conform cărora unele lucrări ar fi fost efectuate fără autorizațiile necesare, iar anumite costuri ar fi fost supraevaluate sau chiar fictive. Ailenei îi spune investitorului că a început demersurile pentru PUZ. În realitate, nu exista niciun dosar depus. Dar banii începeau să curgă. În paralel, Ailenei începe să vândă parcele din terenul care nu era intravilan. Convinge cumpărători, promite termene, dă asigurări notariale.
Vânzări și tensiuni între parteneri
Situația ar fi escaladat în momentul în care au fost încheiate promisiuni de vânzare pentru parcele din teren, în baza unor termene privind schimbarea regimului juridic al acestuia. În lipsa realizării acestor promisiuni, cumpărătorii ar fi început să solicite explicații și returnarea banilor.
Reclamantul susține că, în acest context, ar fi fost nevoit să restituie sume importante și că ar fi realizat că proiectul nu evoluează conform planului inițial.
Acuzații de șantaj
Un element central al plângerii îl reprezintă acuzațiile de șantaj. Potrivit documentelor depuse la dosar, britanicul afirmă că ar fi fost amenințat în repetate rânduri cu acțiuni legale și cu divulgarea unor aspecte din viața personală.
“Pentru a mă determina să închei convențiile în condițiile profund vătămătoare pe care le voi expune în continuare, în mod direct și indirect (prin intermediul altor persoane, cu predilecție mandatarul meu, cu sprijinul nemijlocit al numitului Dinga Mihai, care i-a pus la dispoziție materiale posibil compromițătoare, numitul Ailenei Lucian m-a amenințat că va dezvălui soției mele, Urwin Sandra (persoană cu care sunt căsătorit de mai bine de 30 de ani, împreună având 2 copii adulți), aspecte compromițătoare legate de o relație adulterină pe care eu am inițiat-o și dezvoltat-o în România, pe perioada în care mă aflam în Iași”, susține britanicul.
Acesta susține că presiunile ar fi culminat cu solicitarea unor sume suplimentare de bani pentru a evita consecințe personale și juridice. În final, ar fi acceptat să plătească aproximativ 950.000 de euro într-o tranzacție menită să încheie colaborarea.
Dosar penal fără finalitate
Plângerea penală pentru șantaj ar fi fost depusă în anul 2021 la Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași. Reclamantul afirmă că a pus la dispoziția anchetatorilor dovezi, inclusiv mesaje și documente financiare.
Cu toate acestea, conform informațiilor prezentate, dosarul nu ar fi fost instrumentat activ, iar recent procurorii ar fi dispus clasarea cauzei. Motivele exacte ale acestei decizii nu sunt pe deplin clare. Ailenei rămâne liber, cu banii și cu un istoric murdar, inclusiv o condamnare anterioară cu suspendare pentru înșelăciune în tranzacții imobiliare. Și totuși, acesta continuă să opereze la fel și escaladează metodele. Pentru că sistemul îi permite și justiția îl apretează în mod complice.
