Etichetă: evaziune fiscala
Ioan Neculaie, plasat sub control judiciar. Este cercetat pentru evaziune, delapidare...
Trbibunalul Brașov a decis în ceea ce-l privește pe omul de afaceri Ioan Neculaie, reținut joi seara, pentru 24 de ore, acuzat de evaziune fiscală, fals în înscrisuri sub semnătură privată, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, spălare de bani.
Începe judecata în dosarul Turceni Rovinari în care Victor Ponta este...
Începe procesul în dosarul Turceni Rovinari, în care Victor Ponta este acuzat pentru fals în acte, complicitate la evaziune fiscală şi spălare de bani. Instanţa Supremă a respins, vineri, definitiv contestațiile depuse faţă de dosarul instrumentat de procurorii DNA.
Ioan Neculaie, reţinut după zece ore de audieri într-un dosar de...
Ioan Neculaie, patronul lui FC Braşov, a fost reţinut, joi seară, de procurorii Parchetului Tribunalului Braşov, după ce a fost audiat timp de aproape zece ore în dosarul de evaziune fiscală şi spălare de bani în care au avut loc percheziţii la club şi la locuinţa sa.
Percheziții la un ieșean suspectat de evaziune fiscală: peste un milion...
Poliţiştii ieșeni efectuează, în această dimineață, trei percheziţii la o persoană bănuită că ar fi creat un prejudiciu de aproximativ 4.800.000 de lei prin...
Zeci de percheziții în București și Ilfov, joi dimineață, într-un caz...
Peste 100 de polițiști de la Poliția Capitalei efectuează percheziții în București și Ilfov într-un dosar de evaziune în domeniul comerțului cu autoturisme cu un prejudiciu estimat la 1,4 milioane de lei.
Prefectul de Caraș-Severin, vizat de procurorii DIICOT într-un dosar de evaziune...
Prefectul judeţului Caraş-Severin este în vizorul procurorilor DIICOT. Aceştia fac 50 de percheziţii în judeţul condus de Miu Nicolae Ciobanu. Se fac 50...
Nouă suspecți de evaziune fiscală, reținuți în urma percheziţiilor din judeţele...
[caption id="attachment_164258" align="alignnone" width="660"]
Poză simbol[/caption]
Poză simbol[/caption]Nouă persoane au fost reţinute de către ofiţerii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Gorj în urma celor 22 de percheziţii domiciliare efectuate în două cauze penale al căror prejudiciu este de aproximativ 4.000.000 de lei, se arată într-un comunicat postat vineri pe site-ul IPJ Gorj.
Percheziții la biroul președintelui Camerei de Comerț Româno-Israeliene. Avocatul Nasty Marian...
Nasty Marian Vlădoiu, avocat în Baroul Bucureşti, este acuzat de evaziune fiscală. Procurorii fac percheziţii la domiciliul său, dar şi la biroul de la...
Percheziții la persoane suspectate de evaziune fiscală. Prejudiciu de 650.000 de...
În această dimineaţă, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun în aplicare...
Percheziţii la o firmă care se ocupă de deszăpezirea din Bucureşti....
[caption id="attachment_163966" align="alignnone" width="1728"]
Poză simbol[/caption]
Poză simbol[/caption]Poliţiştii fac 16 percheziţii, miercuri dimineaţă, în Bucureşti, la compania Urban SA, care se ocupă de salubrizare şi deszăpezire în Sectorul 6. Reprezentanţii firmei sunt acuzaţi că s-au folosit de firme fantomă, ca să prejudicieze statul cu 1 milion de lei.
Recente
