Etichetă: evaziune fiscala
Percheziții în cinci județe, într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciu de...
Poliţiştii fac descinderi în cinci judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani cu un prejudiciu estimat la peste 10 milioane de...
PERCHEZIŢII la TRAFICANŢI DE AUR. Au loc 28 de descinderi în...
Poliţiştii prahoveni efectuează, la această oră, 28 de percheziţii la puncte de lucru ale unor societăţi comerciale şi locuinţele mai multor persoane bănuite de...
Percheziţii la suspecţi de evaziune fiscală. Prejudiciu de 16 milioane de...
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, împreună cu polițişti de frontiera din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră,...
Cazul Darius Vâlcov a ajuns și în presa internaţională
Vestea că încă un oficial de rang înalt din România este investigat pentru corupţie a ajuns rapid în presa internaţională. Marile agenţii de presă scriu pe larg despre dosarul în care ministrul român de Finanţe este acuzat de trafic de influenţă şi luare de mită. Jurnaliştii străini se întreabă în acest context care va fi soarta negocierilor cu Fondul Monetar Internaţional, programate pentru luna aprilie, dacă Darius Vâlcov va rămâne în fruntea Ministerului de Finanţe.
Peste 60 de percheziții într-un dosar de 9 milioane de euro
Peste 60 de percheziţii în Bucureşti şi zece judeţe efectuează polițiștii specializați în investigarea criminalității economice. Sunt căutate persoane suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani, iar prejudiciul este de peste 9 milioane de euro.
UPDATE. Omul lui Ponta de la Iași, reținut în Dosarul Herțanu....
UPDATE Liviu Munteanu, unul dintre oamenii de afaceri reţinuţi în dosarul privind fraudarea unor fonduri europene, în care este implicat Iulian Herţanu, cumnatul...
Cumnatul lui Victor Ponta, reținut după 17 ore de audieri. Acuzații:...
Cumnatul premierului Victor Ponta a fost reţinut în această dimineaţă, după aproape 17 ore de audieri. Iulian Herţanu este acuzat de fraudă cu bani...
Adrian Sârbu, adus cu duba poliției la Parchetul General în dosarul...
Omul de afaceri a fost adus cu mandat de jandarmi, pentru a fi audiat în dosarul Mediafax, în care peste 30 de persoane sunt...
25 de persoane, reținute în unul dintre cele mai mari dosare...
25 de persoane au fost reţinute azi-noapte, în dosarul în care două sute de firme sunt suspectate că ar fi făcut evaziune fiscală de...
Percheziții la firme mari din domeniul IT. 200 de societăți din...
Poliţiştii fac în această dimineaţă, 146 de percheziții la persoane bănuite că ar fi prejudiciat bugetul de stat cu 30 de milioane de euro,...
Recente
