DIICOT a prezentat oficial, luni, mecanismul anchetat în dosarul în care Călin Georgescu a fost ridicat și dus la audieri. Mihaela Melconian, purtătorul de cuvânt al DIICOT, a explicat că trei persoane ar fi constituit, din septembrie 2021, un grup infracțional organizat care ar fi indus în eroare oameni de afaceri români prin promisiunea unor finanțări de milioane de euro de la entități străine prezentate drept instituții bancare. Potrivit declarației oficiale, în cazul prezentat de procurori, un milion de euro urma să fie investit într-o afacere cu metale prețioase, iar 100.000 de euro urmau să fie utilizați pentru susținerea campaniei electorale a liderului grupului. Pentru această din urmă sumă ar fi fost prezentat inclusiv un plan de cheltuieli.
Călin Georgescu a fost vizat luni de perchezițiile DIICOT și dus la sediul Structurii Centrale pentru audieri, într-un dosar de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. DIICOT a anunțat oficial cinci percheziții în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea.
Ulterior, Mihaela Melconian, purtătorul de cuvânt al DIICOT, a prezentat public datele anchetei, într-o declarație de presă.
DIICOT: Mai multe cauze au fost reunite în aceeași investigație
„Vă voi prezenta astăzi datele esențiale ale unei anchete privind un mecanism de înșelăciune prin care mai mulți oameni de afaceri români au fost induși și menținuți în eroare cu privire la posibilitatea accesării unor finanțări de milioane de euro de la entități din străinătate prezentate ca instituții bancare”, a declarat Mihaela Melconian.
Purtătorul de cuvânt al DIICOT a precizat că ancheta este una complexă și că au fost reunite mai multe cauze:
„Investigația are un caracter complex, iar pe parcursul urmăririi penale au fost reunite mai multe cauze care vizau același tip de mecanism și prezentau legături între persoanele și operațiunile cercetate.”
„Trei persoane au constituit un grup infracțional organizat”
Potrivit reprezentantei DIICOT, anchetatorii au stabilit că mecanismul ar fi început în septembrie 2021.
„Din probatoriul administrat până în acest moment a rezultat că, începând cu luna septembrie 2021, trei persoane, doi cetățeni români în vârstă de 64 și 47 de ani și un cetățean italian în vârstă de 56 de ani, au constituit un grup infracțional organizat și au acționat coordonat, în principal pe teritoriul României, dar și în Marea Britanie, în scopul obținerii unor importante foloase patrimoniale.”
DIICOT a explicat și modul în care ar fi fost împărțite rolurile în interiorul grupului:
„Rolurile celor trei au fost distincte, dar complementare. Liderul grupului a inițiat demersurile și a facilitat legătura cu persoana prezentată ca având relațiile și posibilitățile necesare pentru obținerea finanțării, în timp ce cel de-al treilea membru era indicat ca reprezentant al entității financiare și ca persoana care putea sprijini sau confirma procedura de creditare.”
Comunicatul oficial transmis anterior de DIICOT arăta că liderul presupusului grup este cetățeanul român de 64 de ani. Instituția nu a nominalizat persoanele în comunicat.
Creditul promis: 6 milioane de euro
Mihaela Melconian a explicat apoi cazul concret aflat în centrul anchetei:
„În cauza de astăzi, unei persoane vătămate i-a fost prezentată posibilitatea obținerii unei finanțări în valoare de 6 milioane de euro, condiționată de depunerea unei garanții bănești.”
Potrivit DIICOT, mecanismul ar fi fost construit astfel încât operațiunea să pară una bancară autentică.
„Pentru a câștiga încrederea persoanei vătămate, a fost creată aparența că finanțarea urma să fie acordată prin intermediul unor instituții bancare reale.”
„I-au fost prezentate documente și proceduri de creditare, i-au fost indicate conturi pentru efectuarea plăților și i-au fost comunicate pretinse aprobări ale finanțării.”
Au existat, potrivit procurorilor, și întâlniri în afara țării.
„Au urmat mai multe întâlniri în România și în Marea Britanie, unde a fost semnat inclusiv contractul de creditare.”
DIICOT: Entitatea prezentată drept bancă britanică figura cu sediul în Uniunea Comorelor
Verificările procurorilor au scos însă la iveală o situație diferită de cea prezentată persoanei vătămate.
„Verificările au arătat însă că una dintre entitățile prezentate ca instituție bancară din Marea Britanie figura cu sediul în Uniunea Comorelor, iar banii au fost transferați în contul unei alte entități cu sediul în Commonwealth of Dominica, deschis la o instituție bancară din Elveția”, a declarat purtătorul de cuvânt al DIICOT.
Este unul dintre elementele care explică dimensiunea internațională a dosarului, procurorii anunțând încă de dimineață că activitatea presupusului grup s-ar fi desfășurat atât în România, cât și în Marea Britanie.
„100.000 de euro urmau să fie utilizați pentru susținerea campaniei electorale a liderului grupului”
Mihaela Melconian a prezentat apoi unul dintre cele mai importante elemente dezvăluite oficial de DIICOT: destinația care îi fusese prezentată persoanei vătămate pentru bani după obținerea finanțării și recuperarea garanției.
„Un alt element relevant este destinația prezentată persoanei vătămate pentru suma depusă cu titlu de garanție, după obținerea finanțării și recuperarea acesteia.”
Potrivit reprezentantei DIICOT:
„Un milion de euro urma să fie investit într-o afacere cu metale prețioase, iar 100.000 de euro urmau să fie utilizați pentru susținerea campaniei electorale a liderului grupului.”
Mai mult, procurorii spun că nu ar fi fost vorba doar despre o afirmație generică privind finanțarea unei campanii.
„Pentru această din urmă sumă a fost prezentat inclusiv un plan de cheltuieli.”
DIICOT nu a rostit în această declarație numele liderului grupului. Instituția îl descrie drept cetățean român în vârstă de 64 de ani, iar Călin Georgescu a fost ridicat și dus luni la audieri în dosar.
Victima a transferat peste un milion de euro
Potrivit DIICOT, aparența de credibilitate construită în jurul finanțării ar fi determinat persoana vătămată să transfere banii solicitați.
„În baza acestor susțineri și a aparenței de credibilitate create, persoana vătămată a transferat peste un milion de euro.”
Creditul promis nu ar mai fi ajuns însă la aceasta.
„Finanțarea promisă nu a fost obținută, însă acțiunea de menținere în eroare a continuat.”
Ulterior, potrivit procurorilor, ar fi apărut promisiunea unei finanțări și mai mari.
„Persoanei vătămate i-a fost prezentată posibilitatea majorării finanțării de la 6 la 15 milioane de euro, cu condiția depunerii unei garanții suplimentare.”
Încă 100.000 de euro pentru creditul de 15 milioane
Mihaela Melconian a precizat că victima ar fi fost astfel determinată să mai transfere o sumă:
„În aceste împrejurări, aceasta a fost determinată să transfere o nouă sumă de 100.000 de euro.”
Nici de această dată, susțin procurorii, finanțarea nu s-ar fi concretizat.
„Finanțarea nu s-a concretizat, iar sumele achitate cu titlu de garanție nu au fost restituite.”
Concluzia DIICOT privind prejudiciul:
„Prejudiciul total cauzat persoanei vătămate depășește 1,1 milioane de euro.”
Aceeași valoare apare și în comunicatul oficial transmis de DIICOT luni dimineață.
DIICOT: Cinci percheziții, trei persoane cercetate
În finalul declarației, purtătorul de cuvânt al DIICOT a prezentat operațiunea desfășurată luni:
„Astăzi, 21 septembrie 2026, procurorii din cadrul Structurii Centrale, împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, au pus în aplicare cinci mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și în localitățile Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea.”
Mihaela Melconian a precizat și acuzațiile investigate:
„Cele trei persoane sunt cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, iar audierile se desfășoară la sediul DIICOT – Structura Centrală.”
DIICOT nu anunțase în momentul declarației o eventuală măsură preventivă dispusă față de Călin Georgescu sau față de celelalte persoane vizate. Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție.
