O inginerie financiară bine camuflată sub aparențe legale amenință să scoată la lumină o rețea de complicități comerciale și executări cu dedicație. În centrul furtunii, Seipia Agri SRL acuză o „țeapă” de peste 550.000 lei orchestrată cu precizie prin firme-fantomă, cesiuni de creanțe cu iz dubios și executări care mai degrabă par puse în scenă decât dictate de lege. În spatele unei simple creanțe neachitate, ancheta scoate la iveală o filieră suspectă care ar putea implica executori, conturi colectoare și o complicitate menită să golească conturile creditorilor de bună-credință. Tribunalul Iași devine, astfel, terenul de luptă într-un caz ce ar putea deveni precedent pentru o practică tot mai des întâlnită în mediul de afaceri: frauda juridică cu față de procedură.
Un nou scandal financiar zguduie mediul de afaceri ieșean, cu implicații care ar putea depăși granițele județului. În prim-plan: SC Seipia Agri SRL, o firmă activă în sectorul agricol din Brăila care acuză două alte societăți comerciale — SC Bluoil SRL din Tomești și TDS Traders Com SRL Iași, de pagube financiare de peste 557.000 de lei, generată de livrări neonorate, creanțe cesionate în condiții suspecte și executări silite cu iz de manevră financiară coordonată.
Totul a ieșit la iveală odată ce s-a dat drumul unui dosar aflat pe rolul Tribunalului Iași, Secția I Civilă, instanță la care unde Seipia Agri a depus o cerere de chemare în judecată împotriva celor două firme, invocând pretenții financiare, daune morale și solicitări de anulare a unor măsuri asigurătorii. Într-un decor juridic tot mai aglomerat de proceduri de insolvență, cesiuni de creanțe și conturi colectoare, povestea pare desprinsă dintr-un manual de inginerie financiară.
557.993 de lei „dispăruți”
Potrivit documentelor depuse la instanță, Seipia Agri SRL susține că a livrat marfă către SC Bluoil SRL în valoare de 88.762,24 lei, dar aceasta nu a fost niciodată onorată. Mai grav este că Bluoil ar mai datora și 469.171,60 lei aferenți unei alte facturi (SEI 0239/11.01.2025), totalizând peste o jumătate de milion de lei.
Deși suma ar fi trebuit să ajungă în conturile Seipia, ceva s-a întâmplat pe traseu. Potrivit reclamanților, o parte a banilor, respectiv 237.091,95 lei, a fost reținută din contul colector al executorului judecătoresc într-un alt dosar de executare, nr. 591/2024. Dar cine și de ce a pus mâna pe acești bani?
Cesiuni suspecte și o execuție care ridică semne de întrebare
În dosar apare și o cesiune de creanță, înregistrată în aprilie 2024, între două entități comerciale: una în calitate de cedent, cealaltă ca cesionar, ambele rămase anonime din cauza redactării oficiale. Seipia Agri solicită anularea acestei cesiuni, susținând că a fost făcută cu scopul de a scoate banii din circuitul legal și de a împiedica recuperarea datoriilor.
Mai mult, firma reclamantă cere instanței să oblige TDS Traders Com SRL (parte în cesiune) să ridice măsurile asigurătorii puse împotriva sa și să suporte cheltuielile de executare, în valoare de 6.188 lei, ceea ce lasă loc interpretării că între firmele Bluoil și TDS Traders ar exista o colaborare mai mult decât comercială.
Dublă încercare în instanță
Nu este prima dată când Seipia Agri încearcă să tragă la răspundere aceste entități comerciale. O cerere identică, depusă pe 5 mai 2025, a fost anulată pe 11 iulie 2025, potrivit art. 200 alin. 4 din Codul de procedură civilă, cel mai probabil din cauza unor vicii de procedură sau nereguli administrative.
Astfel, noul dosar, deschis pe 27 august 2025, a fost redistribuit aceluiași complet D4, conform art. 106 din Regulamentul de ordine interioară al instanțelor, ceea ce poate indica faptul că procesul este departe de a fi la început, ci mai degrabă într-o reluare mascată a luptei juridice.
Daune morale de 100.000 euro și acuzații de prejudiciu susținut
Pe lângă pretențiile concrete de natură financiară, Seipia Agri cere daune de 100.000 euro pentru prejudiciul adus imaginii și activității societății, acuzând blocarea activității comerciale prin proceduri legale utilizate abuziv. Dacă instanța admite aceste cereri, cazul ar putea deveni un precedent periculos pentru alte firme care încearcă să utilizeze cesiuni și executări silite pentru a crea confuzie juridică și a evita plata reală a datoriilor.
Deși numele executorului judecătoresc nu este menționat în documentul consultat, este limpede că dosarul 591/2024 ar putea deține cheia mecanismului financiar utilizat de Bluoil și TDS Traders. Dacă instanța confirmă suspiciunile, ancheta ar putea escalada, vizând și eventuali complici din zona executării silite, conturilor colectoare și poate chiar din interiorul unor instituții financiare.
Acest caz reflectă o posibilă rețea de tip „țeapă legalizată”, în care firme cu aparență de legalitate colaborează pentru a împiedica recuperarea datoriilor și a îngropa litigiile comerciale sub hârtii, cesiuni și executări silite.
