O chinezoaică despre care poliția spune că a cumpărat criptomonede în prezent în valoare de miliarde de lire folosind fonduri furate de la mii de pensionari chinezi a fost condamnată la 11 ani și opt luni de închisoare pentru spălare de bani de un tribunal din Marea Britanie, țară unde trăia sub o identitate falsă.
La pronunțarea sentinței, marți, la Southwark Crown Court, judecătoarea Sally-Ann Hales i-a spus lui Qian Zhimin că a fost „arhitecta acestei infracțiuni de la început până la final… motivul tău a fost lăcomia pură”, scrie BBC.
După ce a fugit din China, Qian s-a mutat într-un conac în Hampstead, în nordul Londrei. Un an mai târziu, Poliția Metropolitană a făcut o percheziție acolo și a realizat una dintre cele mai mari confiscări de criptomonede din lume.
O chinezoaică despre care poliția spune că a cumpărat criptomonede în prezent în valoare de miliarde de lire folosind fonduri furate de la mii de pensionari chinezi a fost condamnată la 11 ani și opt luni de închisoare pentru spălare de bani de un tribunal din Marea Britanie, țară unde trăia sub o identitate falsă.
La pronunțarea sentinței, marți, la Southwark Crown Court, judecătoarea Sally-Ann Hales i-a spus lui Qian Zhimin că a fost „arhitecta acestei infracțiuni de la început până la final… motivul tău a fost lăcomia pură”, scrie BBC.
După ce a fugit din China, Qian s-a mutat într-un conac în Hampstead, în nordul Londrei. Un an mai târziu, Poliția Metropolitană a făcut o percheziție acolo și a realizat una dintre cele mai mari confiscări de criptomonede din lume.
Peste 120.000 de cetățeni chinezi și-au investit banii în compania ei — care pretindea că dezvoltă produse medicale high-tech și minează criptomonede. În realitate, spune poliția, ea a deturnat fondurile.
Investitori au declarat pentru BBC World Service că speră să-și recupereze măcar o parte din bani de la autoritățile britanice. Orice sumă nerevendicată ar reveni, în mod normal, guvernului britanic — ceea ce i-a făcut pe unii să speculeze că Trezoreria ar putea avea de câștigat din captură.
„Dacă putem aduna toate dovezile, sperăm că guvernul britanic, Crown Prosecution Service și High Court vor da dovadă de compasiune”, a spus un investitor pe care îl numim domnul Yu, care afirmă că mariajul i s-a destrămat din cauza fraudei. „Pentru că acum, doar acea captură de Bitcoin (criptomonedă) ne poate întoarce măcar puțin din ce am pierdut.”
Qian Zhimin, 47 de ani, a ajuns în Regatul Unit cu un pașaport fals în septembrie 2017, după ce poliția chineză a început să o ancheteze.
S-a mutat într-un conac la marginea parcului Hampstead Heath, plătind o chirie de peste 17.000 de lire pe lună. Pentru a plăti, avea nevoie să transforme rezerva de Bitcoin în bani pe care îi putea cheltui.
Așa că s-a dat drept moștenitoare bogată de antichități și diamante și a angajat o fostă lucrătoare la un takeaway ca asistentă personală, căreia i-a cerut să schimbe criptomonedele în alte active, precum numerar și proprietăți.
Pe măsură ce valoarea Bitcoin a explodat, Qian a reușit să îndeplinească promisiunea făcută investitorilor companiei sale — că pot „deveni bogați stând întinși”. Asistenta ei, Wen Jian — care la propriul proces de anul trecut a primit șase ani de închisoare pentru spălare de bani — a spus că Qian își petrecea majoritatea zilelor în pat, jucându-se și făcând cumpărături online.
Dar Qian își croia și un plan ambițios pe șase ani pentru viitoare scheme, potrivit jurnalului ei. Notițele descriu planuri de înființare a unei bănci internaționale, cumpărarea unui castel în Suedia și chiar să se pună bine cu un duce britanic.
Obiectivul ei declarat, și mai grandios, era să devină regină a Liberland, un microstat nerecunoscut de la granița croato-sârbă, până în 2022.
Între timp, Qian i-a cerut lui Wen să caute case pe care le-ar putea cumpăra în Londra. Încercarea de a achiziționa o proprietate deosebit de mare pe Totteridge Common — o zonă cunoscută pentru reședințele ample și retrase — a declanșat o investigație a poliției când Wen nu a putut justifica proveniența averii șefei sale.
Poliția a percheziționat imobilul închiriat din Hampstead și a descoperit hard-diskuri și laptopuri încărcate cu zeci de mii de Bitcoin — considerată cea mai mare confiscare unică de criptomonede din istoria Regatului Unit.
Qian înființase compania prin care au fost deturnați banii cu doar patru ani înainte, în China natală. Lantian Gerui, sau Bluesky Greet în engleză, pretindea că folosește banii investitorilor pentru a mina — adică a genera — Bitcoin nou și pentru a investi într-o serie de dispozitive tehnologice de ultimă oră.
Dar poliția britanică crede că a fost o escrocherie elaborată și că firma lui Qian folosea promisiuni de profituri mari pentru a atrage tot mai mulți investitori în schemă.
„Cu cât aflam mai multe despre implicarea ei… că era de fapt liderul fraudei, nu doar un membru inferior… devenea evident că e foarte inteligentă, foarte ageră, foarte manipulatoare, capabilă să convingă o mulțime de oameni”, a declarat detectivul constabil Joe Ryan de la Met pentru BBC.
