O fabrică de bani a fost descoperită de procurorii Serviciului Teritorial Iaşi al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), împreună cu poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Iaşi, în urma a şase percheziţii efectuate, marţi, pe raza judeţelor Suceava şi Ilfov.
Potrivit unui comunicat de presă transmis de DIICOT, percheziţiile au fost făcute într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, falsificare de monede, punerea în circulaţie de valori străine falsificate sau dobândirea de instrumente de plată fără numerar falsificate şi deţinerea de instrumente în vederea falsificării de valori.
“Din datele rezultate până la acest moment a reieşit că, în luna octombrie 2025, patru suspecţi, trei cetăţeni români şi un cetăţean italian, au constituit, pe raza judeţului Suceava, o grupare de criminalitate organizată specializată în falsificare de monedă. Din investigaţii a rezultat că, în intervalul octombrie – noiembrie 2025, suspecţii au procurat, din străinătate, o cantitate însemnată, de ordinul sutelor de kilograme, de hârtie specială pentru producerea de bani falşi. Ulterior, liderul grupului infracţional organizat (cetăţean român), a achiziţionat aparatură performantă pentru iniţierea unei imprimerii clandestine într-o locaţie din zona rurală a judeţului Suceava. Actele de urmărire penală au reliefat şi faptul că suspectul de naţionalitate italiană este cunoscut la nivel internaţional cu preocupări legate de falsificarea de bani, rolul acestuia în cadrul grupării infracţionale organizate fiind de a-i instrui pe ceilalţi membri cu privire la producerea banilor falşi, precum şi de a facilita, prin intermediul conexiunilor infracţionale din străinătate, procurarea de instrumente sau materiale în vederea producerii de bani falşi, precum şi punerea în circulaţie a acestora pe teritoriul României sau teritoriul altor state”, precizează DIICOT.
Procurorii subliniază că persoanele vizate de anchetă au urmărit crearea unor legături infracţionale în Bulgaria, care a adoptat recent moneda euro – monedă naţională, sens în care s-au deplasat în mai multe rânduri în ţara vecină.
Astfel, luni, în baza cooperării poliţieneşti dintre autorităţile române şi cele bulgare, un bărbat din Italia, doi cetăţeni români şi doi cetăţeni bulgari, au fost depistaţi în Sofia în timp ce deţineau şi transportau o cantitate impresionantă de bancnote contrafăcute cu cupiura de 100 euro, aproximativ suma 1.200.000 euro, care erau falşi.
În acest context a fost găsită şi cantitatea de un kilogram cocaină, drog de mare risc.
“Până la acest moment, la una dintre locaţii, a fost găsită ‘o fabrică de bani’ amenajată într-un imobil aflat în construcţie. Au fost identificate şi ridicate imprimante, diferite componente electronice, hârtie specială pentru imprimarea bancnotelor şi bancnote contrafăcute, în cupiură de 50 şi 100 de euro”, au arătat reprezentanţii DIICOT.
Persoanele implicate vor fi ridicate de anchetatori, urmând ca audierile să se desfăşoare la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Iaşi.
