Un ieșean este liderul unui grup infracțional urmărit internațional, care a obținut ilegal milioane de euro prin fraude și leasinguri auto. Ieri dimineață, procurorii DIICOT au efectuat 15 percheziții în București, Ilfov și Iași, într-un dosar cu un prejudiciu estimat la peste 7 milioane de euro.
Ancheta vizează persoane care au cumpărat autoturisme de lux și au obținut credite prin documente falsificate și identități false. Grupul opera după un tipar bine pus la punct: membrii înființau sau preluau firme cu un istoric bun de credit, falsificau situațiile financiare și prezentau băncilor documente contabile, certificate fiscale și acte de identitate false.
Persoanele și firmele aparent implicate erau adesea induse în eroare să semneze documente fără să cunoască adevărul, iar banii și bunurile erau redirecționați către grup. În acest fel, victimele și instituțiile financiare pierdeau sume uriașe, iar grupul acumula autoturisme și alte bunuri de lux.
„S-a dispus sechestru asupra a două kilograme de aur, conturi bancare și bunuri mobile și imobile. Unele dintre mașinile de lux au fost restituite persoanelor vătămate, iar altele au fost depistate în Germania. Trei suspecți au fost reținuți, iar un al patrulea a fost plasat sub control judiciar. Astăzi, Tribunalul București va analiza propunerea DIICOT de arestare preventivă pentru 30 de zile. Ancheta continuă, iar autoritățile promit noi descoperiri în zilele următoare„, a precizat DIICOT.
Alfred Petrea are un lung istoric de escrocherii. În 2024, Parchetul European a cerut arestarea lui pentru fraudarea fondurilor europene, însă instanța i-a impus doar control judiciar, iar între timp Petrea a fugit, rămânând urmărit internațional. În urma perchezițiilor de ieri, anchetatorii au ridicat documente de identitate false, servere, laptopuri, hard disk-uri, ștampile, sume de bani și substanțe diverse.
