Etichetă: spalare de bani
Fost ofițer SRI, reținut de procurorii militari ai DNA pentru trafic...
Procurorii militari din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a infracțiunilor de corupție săvârșite de militari au dispus punerea în mișcare a...
Dosarul "Mafia Cărnii", pe masa judecătorilor. Soţia patronului GIDACOM riscă ani...
Dosarul "Mafia Cărnii" în care sunt implicaţi şi patronii firmei ieşene Gidacom a fost finalizat de procurorii bucureşteni. În urmă cu două zile procurorii...
Dosarul "Mafia Cărnii", pe masa judecătorilor. Soţia patronului GIDACOM riscă ani...
Dosarul "Mafia Cărnii" în care sunt implicaţi şi patronii firmei ieşene Gidacom a fost finalizat de procurorii bucureşteni. În urmă cu două zile procurorii...
Ioan Niculae, fiica acestuia și fosta soţie sunt urmăriţi penal pentru...
Ioan Niculae, fiica acestuia, fosta soţie şi o apropiată a lui sunt urmăriţi penal de procurorii DIICOT, pentru sustragere de sub sechestru şi spălare de bani, transmite gândul.
Avocat din Iași, fost executor judecătoresc, condamnat la 5 ani și...
Curtea de Apel Bacău a decis vineri, 13 iunie, să-l condamne la 5 ani şi 3 luni de închisoare cu executare pe fostul executor...
Dosarul ICA-Voiculescu: o bombă cu explozie cât mai întârziată pentru judecători....
Judecătorii Curţii de Apel urmează să stabilească abia pe 1 iulie dacă apelul în dosarul ICA, în care Dan Voiculescu este acuzat de spălare...
Cea mai mare bancă elveţiană este investigată pentru spălare de bani...
Un purtător de cuvânt al procuraturii din Bruxelles a declarat că investigaţia va fi condusă de judecătorul Michel Claise.
Fiul lui Pele a fost condamnat la 33 ani de închisoare...
Fiul fostului internaţional brazilian Pele, Edinho, a fost condamnat la 33 de ani de închisoare pentru spălare de bani din traficul de droguri.
UPDATE. Lumea lui Mitică se năruie. Fostul șef al LPF, Dumitru...
Update. Mitică Dragomir a fost reținut de procurori pentru 24 de ore Dumitru Dragomir a fost reţinut pentru 24 de ore. El este...
Mascații au năvălit în Pro TV. Polițiștii bănuiesc că trustul Media...
Poliţiştii fac, marţi, 28 de percheziţii în Bucureşti şi judeţul Ilfov, la firme şi la locuinţele unor persoane suspectate de spălare de bani şi...
Recente
