Etichetă: firme fantoma
O țeapă de peste jumătate de milion de lei lovește agricultura...
O inginerie financiară bine camuflată sub aparențe legale amenință să scoată la lumină o rețea de complicități comerciale și executări cu dedicație. În centrul...
Un patron de firmă-fantomă din clanul Stănescu a prejudiciat statul cu...
Un milion de euro s-a evaporat din bugetul statului, fără ca cineva să răspundă penal. Florin Stănescu, un interpus din clanul Stănescu și administratorul...
„Fantomele din contabilitate” – un dosar de 10 milioane care s-a...
Au „facturat” milioane de lei fără să vândă vreodată un cui, dar au fost declarați nevinovați. Un dosar de evaziune fiscală de proporții s-a...
Prejudiciu de 6 milioane de euro. Percheziții în Prahova, București și...
Poliţiştii din Prahova efectuează, marţi, 43 de percheziţii la sediile unor societăţi comerciale şi la locuinţele mai multor suspecţi de comiterea de infracţiuni economice,...
Șeful Federației Patronatelor din Turism, audiat într-un dosar de evaziune fiscală...
Mohammad Murad, unul dintre cei mai importanţi patroni de hoteluri din România, a fost chemat la audieri la Poliţia Capitalei, într-un dosar de evaziune...
Percheziții ale polițiștilor prahoveni la persoane din Iași și din alte...
Poliţiştii din Prahova efectuează, la această oră, 36 de percheziţii la sedii de societăţi comerciale şi la domiciliile unor persoane bănuite de infracţiuni economice....
Percheziții la evazioniști din București, Ilfov și alte zece județe. Prejudiciu...
Un număr de 82 de percheziţii au loc, marţi dimineaţă, pentru probarea activităţii infracţionale a 48 de persoane din Bucureşti, Ilfov şi alte 10...
#Panama Papers. Un ministru din Spania a demisionat
Scandalul „Panama Papers” continuă să genereze demisii. Ministrul Industriei din Spania, Jose Manuel Soria, și-a părăsit fotoliul, deoarece numele său figurează în dosarele despre zonele offshore.
Cetățeni maghiari, suspecți de evaziune fiscală de 6 milioane de euro....
Aproximativ 170 de poliţişti, sprijiniţi de 117 jandarmi, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureş, desfăşoară, miercuri dimineaţa, 82 de...
Percheziţii la o firmă care se ocupă de deszăpezirea din Bucureşti....
[caption id="attachment_163966" align="alignnone" width="1728"]
Poză simbol[/caption]
Poză simbol[/caption]Poliţiştii fac 16 percheziţii, miercuri dimineaţă, în Bucureşti, la compania Urban SA, care se ocupă de salubrizare şi deszăpezire în Sectorul 6. Reprezentanţii firmei sunt acuzaţi că s-au folosit de firme fantomă, ca să prejudicieze statul cu 1 milion de lei.
Recente
