Parchetul European (EPPO) din Atena (Grecia) a formulat acuzații împotriva a șase persoane, inclusiv doi funcționari vamali, pentru presupusa lor implicare în rețele criminale care inundă piața UE cu mărfuri importate fraudulos din China, eludând în același timp taxele vamale și TVA. În urma unui raid coordonat la sfârșitul lunii iunie 2025, EPPO a confiscat, de asemenea, 2 435 de containere maritime în portul Pireu, pline în principal cu biciclete electrice, textile și încălțăminte. Aceasta este cea mai mare confiscare de containere de până acum în UE.
Ancheta Calypso a EPPO vizează mai multe rețele criminale care gestionează întregul circuit de bunuri importate din China în UE, inclusiv distribuția în statele membre și vânzările către clienții finali, eludând în același timp taxele vamale și comitând fraude cu TVA la scară largă. Aceste rețele – controlate în principal de cetățeni chinezi – sunt implicate, de asemenea, în spălarea banilor și trimiterea profiturilor înapoi în China. În timpul unei razii efectuate la sfârșitul lunii iunie 2025 în patru țări, zece suspecți au fost arestați.
În urma probelor inițiale colectate de Vama Elenă din Pireu, doi funcționari vamali au fost acuzați de certificări false repetate, care au cauzat câștiguri ilegale și prejudicii bugetului UE de peste 871.000 EUR, precum și de complicitate la fraudă vamală. În plus, patru comisionari vamali au fost acuzați de fraudă vamală repetată, care a implicat, de asemenea, peste 871.000 EUR în taxe și impozite eludate, precum și de incitare la certificare falsă. Vinerea trecută, unul dintre comisionarii vamali a fost reținut, alți patru inculpați rămân în deținere din iunie.
Colectarea de dovezi suplimentare este în curs de desfășurare.
Model de afaceri fraudulos
Primele 500 de containere maritime au fost confiscate în timpul raidului din iunie. Alte 1.935, aflate în tranzit către UE, au fost confiscate la sosirea în portul Pireu, totalul ajungând la 2.435 și fiind cea mai mare confiscare de containere de până acum în UE. Aceste containere, în valoare estimată de 250 de milioane de euro, sunt direct legate de presupușii participanți la aceste scheme frauduloase.
Cele 2 435 de containere confiscate sunt în prezent supuse inspecției. Până în prezent, autoritățile vamale grecești au deschis doar un număr limitat de containere, toate dezvăluind practici frauduloase similare de declarare falsă și subevaluare. Deschiderea și analizarea conținutului acestor containere reprezintă o sarcină de muncă fără precedent pentru funcționarii vamali din Pireu, pe lângă un risc de siguranță.
Cel puțin 500 de containere sunt pline cu biciclete electrice, dintre care 360 nu au fost încă declarate la vamă, dar pe baza modului de operare cunoscut, se poate presupune că acestea ar fi fost declarate eronat și puternic subevaluate, pentru a eluda plata taxelor antidumping aplicabile importurilor din China. În medie, doar 10-15% din numărul real de biciclete electrice dintr-un container au fost declarate. Prejudiciul adus bugetului UE numai pentru aceste biciclete electrice este estimat în mod conservator la 25 de milioane de euro reprezentând taxe vamale neplătite și 12,5 milioane de euro reprezentând pierderi de TVA.
Se bănuiește că brokerii vamali anchetați au declarat aceeași cantitate de containere pentru import lunar, timp de ani de zile.
Procurorul-șef european Laura Codruța Kövesi reacționează: „Rețelele criminale extrem de organizate s-au specializat în acest tip de fraudă de ani de zile. S-au obișnuit să provoace daune masive finanțelor și economiilor noastre, aproape fără riscuri. Investigația Calypso le transmite acestor infractori un mesaj simplu: regulile jocului s-au schimbat, gata cu refugiile sigure pentru voi! Acum trebuie să transformăm acest succes spectaculos într-o muncă sistematică: avem nevoie de anchetatori polițienești, vamali și fiscali dedicați și specializați în întreaga zonă EPPO.”
Mecanismul fraudulos era în desfășurare de cel puțin opt ani, cauzând o pierdere estimată la cel puțin 350 de milioane de euro în taxe vamale și 450 de milioane de euro în TVA. De la raidul din iunie, autoritățile vamale grecești au observat o conformitate mai mare, importatorii din portul Pireu declarând mărfuri similare la prețuri mai apropiate de valoarea lor reală.
Ancheta EPPO este susținută de Subdiviziunea de investigații și analiză criminalistică digitală a poliției elene. Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) a contribuit la depistare prin activitatea sa analitică și prin investigațiile administrative .
Toate persoanele în cauză sunt prezumate a fi nevinovate până la dovedirea vinovăției lor de către instanțele judecătorești competente.
EPPO este parchetul independent al Uniunii Europene. Este responsabil de investigarea, urmărirea penală și trimiterea în judecată a infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale UE.
