Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi a dispus trimiterea în judecată a inculpatului D.G., cercetat cu privire la comiterea infracţiunii de evaziune fiscală-evidențierea în actele contabile sau în alte documente legale a cheltuielilor care nu au la bază operațiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive
La data de 03.04.2018 D.G.R.F.P. Iași – A.J.F.P. Iaşi, a sesizat organele de urmărire penală cu privire la faptul că, în urma inspecţiei fiscale efectuate la societatea comercială la care era administrator inculpatul D.G., au fost constatate neconcordanţe în declaraţiile D 394 fiind întocmită întocmită fişa de risc fiscal.
Din actele de urmărire penală efectuate a rezultat că în perioada ianuarie 2016 – septembrie 2017, la diferite intervale de timp, dar în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale şi în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, inculpatul D.G., a înregistrat în actele contabile ale societăţii comerciale, respectiv în fişele analitice partener/balanţe de verificare, un număr de 69 facturi fiscale de achiziţii fictive de bunuri şi servicii presupus a fi efectuate de la mai mulţi furnizori, cauzând un prejudiciu bugetului de stat în sumă de 963.441 lei, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de evaziune fiscală-evidențierea în actele contabile sau în alte documente legale a cheltuielilor care nu au la bază operațiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive.
Pentru identificarea, prinderea autorilor infracţiunii şi administrarea mijloacelor de probă Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi a beneficiat şi de sprijinul prompt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice.
Rechizitoriul, însoţit de dosarul cauzei, a fost trimis spre competentă soluţionare la Tribunalul Iaşi.
